Sede in Roma, via Piacenza n. 6 
    Capitale sociale L. 108.000.000.000 interamente versato 
    Riserve e fondi vari L. 541.309.033.185 
    Tribunale di Roma registro societa' n. 219-220/1908 
      In seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione in 
 data 31 marzo 1992 e' convocata presso i locali siti in Roma, via 
 Nazionale 191, per il giorno di venerdi' 29 maggio 1992, alle ore 
 15,30, in prima convocazione, e per il giorno di sabato 30 maggio 
 1992, nello stesso luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione, 
 l'assemblea ordinaria degli azionisti dell'Istituto Italiano di 
 Credito Fondiario, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 
 1991; 
    2.  Relazione del Collegio sindacale sullo stesso esercizio; 
    3.  Bilancio al 31 dicembre 1991 e provvedimenti relativi; 
      4. Deliberazioni relative alla riserva per acquisto azioni 
 sociali, a norma degli articoli 2357 e 2357/ter codice civile; 
      5. Attribuzione, a norma del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, 
 dell'incarico di revisione e certificazione del bilancio per gli 
 esercizi 1992-1993-1994 a Societa' di revisione iscritta 
 nell'apposito Albo e determinazione del relativo corrispettivo; 
      6. Determinazione del compenso degli amministratori e del 
 Comitato esecutivo per il periodo 1 maggio 1992-30 aprile 1993. 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano 
 depositato le loro azioni presso la sede sociale, ovvero presso la 
 Cassa di sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca 
 d'Italia nelle sedi della Banca stessa in Ancona, Bari, Bologna, 
 Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, 
 Torino, Trieste e Venezia, ovvero in Milano presso gli uffici delle 
 direzioni generali dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari 
 Italiane e dell'Istituto Centrale di Banche e Banchieri, ovvero 
 presso Monte Titoli S.p.a. (per i titoli da questa amministrati). 
      Gli azionisti possono farsi rappresentare all'assemblea da altro 
 azionista, avente diritto di partecipare all'assemblea medesima, con 
 le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
    Roma, 9 aprile 1992 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    Carlo Pavesi 
S-4728 (A pagamento).