Societa' per azioni
    Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
    Iscritta all'Albo delle banche e capofila del Gruppo Ambroveneto
    Iscritto all'Albo dei gruppi bancari
    Sede sociale: Vicenza, Contra' Santa Corona, 25
    Iscritta presso il Tribunale di Vicenza al n. 24173
    Capitale sociale L. 718.858.988.000 interamente versato
    riserve L. 1.397.595.293.966
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 il Centro Torri del Banco Ambrosiano Veneto in Torri di Quartesolo
 (Vicenza) per il giorno 28 aprile 1995 alle ore 10 in prima
 convocazione per il giorno 29 aprile 1995 alle ore 10 nello stesso
 luogo, per la trattazione del seguente
    Ordine del giorno:
      Presentazione del bilancio dell'esercizio chiusosi al 31
 dicembre 1994, della relazione del Consiglio di amministrazione sulla
 gestione e della relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni
 relative;
      Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi
 1995-1996-1997, previa determinazione del numero dei componenti, del
 compenso annuale e delle medaglie di presenza di cui all'art. 18
 dello statuto sociale nonche' del compenso di cui all'art. 2389
 Codice civile per i membri del Comitato esecutivo;
      Nomina di cinque sindaci effettivi e di due sindaci supplenti e
 designazione del presidente del Collegio sindacale per gli esercizi
 1995-1996-1997; determinazione dell'assegno annuale e delle medaglie
 di presenza di cui all'art. 21 dello statuto sociale.
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, abbiano
 effettuato il deposito delle azioni ordinarie presso la sede sociale
 o qualsiasi sportello della Banca o presso la Monte Titoli S.p.a.,
 per i titoli da questa amministrati.
      Nei termini di legge verranno depositati presso la sede sociale
 in Vicenza e presso la Direzione generale di Milano il bilancio, le
 relazioni degli amministratori, dei sindaci e della societa' di
 revisione, il bilancio consolidato di gruppo con le pertinenti
 relazioni nonche' le copie integrali dell'ultimo bilancio delle
 societa' controllate e sottoposte ad influenza notevole.
    Milano, 21 marzo 1995
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Giovanni Bazoli
S-4756 (A pagamento).