Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata
    Sede in Montebelluna (TV), piazza G.B. Dall'Armi, 1
    Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 1994 L. 394.501.602.924
    Iscritta nel registro delle imprese di Treviso al n. 4616
    Convocazione di assemblea
      I signori azionisti sono convocati in assemblea generale
 straordinaria ed ordinaria, in prima convocazione il giorno di
 venerdi' 28 aprile 1995, alle ore 9, ed in seconda convocazione il
 successivo giorno di sabato 29 aprile 1995, alle ore 9, presso il
 Palazzetto Legrenzi, sito in Montebelluna, via S. Maria in Colle, per
 la trattazione del seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
      Oggetto 1 . Proposte di variazione della denominazione sociale e
 di adozione di un nuovo testo di statuto sociale composto da 49
 articoli progressivamente numerati dal n. 1 al n. 49, in sostituzione
 integrale di quello vigente:
      a) relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale sull'adozione di un nuovo testo statutario approvato dalla
 Banca d'Italia, nonche' sulla proroga della societa' al 31 dicembre
 2100;
    b)  delibere inerenti e conseguenti, deleghe di poteri.
    Parte ordinaria:
      Oggetto 2 . Relazioni del Consiglio di amministrazione e del
 Collegio sindacale, presentazione del bilancio al 31 dicembre 1994 e
 delibere conseguenti ed inerenti;
      Oggetto 3 . Determinazione dei gettoni di presenza da
 corrispondere ai Consiglieri di amministrazione per l'esercizio 1995;
      Oggetto 4 . Nomina di cinque amministratori, di un sindaco
 effettivo, di un sindaco supplente e designazione del presidente del
 Collegio sindacale.
      A termini dell'art. 20 dello statuto sociale, l'assemblea
 straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole
 di almeno un quarto dei soci iscritti nei libri sociali, ed in
 seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un decimo dei
 soci iscritti nei libri sociali.
      L'assemblea ordinaria invece si ritiene validamente costituita
 in prima convocazione quando intervengono, fra i presenti e
 rappresentanti, almeno un quarto dei soci, ed in seconda convocazione
 con qualsiasi numero di intervenuti; in entrambi i casi essa delibera
 a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che per la nomina delle
 cariche sociali, in cui sara' sufficiente la maggioranza relativa dei
 votanti.
      A' sensi dell'art. 11 dello statuto sociale hanno diritto di
 intervenire e di votare in assemblea i soci che, alla data di prima
 convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
    Montebelluna, 20 marzo 1995
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: avv. Giulio Tartini
S-4759 (A pagamento).