Sede in Bergamo, via Baioni n. 35
    Capitale sociale L. 30.000.000.000 interamente versato
    Iscritta ai n. 3830 reg. soc. Tribunale di Bergamo
    Codice fiscale e partita IVA 00228770160
    Convocazione di assemblea
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 22 aprile 1994 alle ore 9,30 presso gli uffici della societa'
 in Milano, via Rosellini n. 2 in prima convocazione e, occorrendo, in
 seconda convocazione per il giorno 23 aprile 1994, stessi luogo ed
 ora, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Stato patrimoniale e conto economico al 31 dicembre 1993 con
 nota integrativa; relazione sulla gestione degli amministratori,
 relazione del Collegio sindacale;
      2. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del compenso
 dei sindaci;
    3.  Aumento del numero degli amministratori.
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che, ai
 sensi di statuto e ai fini di legge, abbiano provveduto a depositare
 le loro azioni presso la sede sociale oppure presso la Banca Popolare
 di Bergamo-Credito Caresino, sede di Bergamo, almeno cinque giorni
 prima di quello fissato per l'assemblea.
    Bergamo, 23 marzo 1994
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: dott. ing. Umberto di Capua
S-4828 (A pagamento).