Societa' Italiana Popolare per il Leasing
    Sede in Milano
    Capitale sociale L. 182.883.390.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Milano reg. soc. n. 138354
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Cino del Duca n.
 12, per il giorno 14 maggio 1992 ore 11 in prima convocazione e in
 seconda convocazione per il giorno 15 maggio 1992 alla stessa ora e
 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale al bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 1991 e
 deliberazioni relative;
      2. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31
 dicembre 1991 e deliberazioni relative;
      3. Determinazione dell'emolumento al Consiglio di
 amministrazione ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale per
 l'anno 1992;
    4.  Nomina di amministratori, previa determinazione del numero;
      5. Conferimento di incarico a societa' di revisione per la
 revisione e certificazione dei bilanci degli esercizi 1992-1993 e
 1994 e determininazione del relativo compenso;
    6.  Varie ed eventuali.
    Parte straordinaria:
      1. Istituzione di sedi secondarie e modifica dell'indirizzo di
 alcune altre e conseguente modificazione dell'art. 1 dello statuto
 sociale;
      2. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri
 per l'esecuzione di quanto sopra.
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e
 successive modificazioni possono intervenire all'assemblea gli
 azionisti che abbiano depositato, almeno cinque giorni prima, le
 azioni presso la sede sociale.
    Milano, 10 aprile 1992
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: avv. Annibale Caccia Dominioni
S-4965 (A pagamento).