Societa' per azioni
    Iscritta all'Albo delle Banche ed appartenente al Gruppo Bancario
    Credito Italiano, Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1
    Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
    Sede sociale: Genova via Dante, 1
    Direzione Centrale: Milano, piazza Cordusio
    Capitale sociale L. 1.120.000.000.000 (millecentoventimiliardi)
    interamente versato
      Iscritta al Tribunale di Genova (n. 22 del registro delle
 societa')
    Convocazione di assemblea ordinaria
      I soci del Credito Italiano sono convocati in assemblea
 ordinaria alle ore 16 del giorno 28 aprile 1995 presso la sede
 sociale in Genova, via Dante, 1, ed, eventualmente, nello stesso
 luogo alle ore 15, in seconda adunanza, il giorno 29 aprile 1995, per
 trattare il seguente
    Ordine del giorno:
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale, presentazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1994
 e deliberazioni relative;
    2.  Destinazione dell'utile di esercizio.
      I testi delle singole 'proposte di deliberazione', accompagnati
 dalla relativa relazione illustrativa costituita dagli atti previsti
 dalle vigenti norme di legge, vengono depositati presso la sede
 legale, la Direzione Centrale dell'Istituto e Monte Titoli S.p.a.,
 nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni stesse.
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie
 i quali, ancorche' gia' iscritti nel libro dei soci abbiano
 depositato le azioni, almeno cinque giorni prima di quello fissato
 per l'assemblea, presso qualsiasi filiale del Credito Italiano
 nonche' presso Monte Titoli S.p.a.
      Informiamo i signori azionisti che il voto potra' essere
 esercitato anche per corrispondenza ai sensi del provvedimento del 30
 dicembre 1994 emanato congiuntamente da Banca d'Italia, Consob e
 Isvap.
      Le schede di voto per corrispondenza, unitamente ai biglietti di
 ammissione alla votazione, dovranno pervenire non piu' tardi del
 terzo giorno lavorativo precedente quello fissato per l'adunanza
 (cioe' il 24 aprile 1995 per l'adunanza del 28 aprile) a: Ufficio
 Affari Societari del Credito Italiano, piazza Cordusio, casella
 postale n. 991 - 20123 Milano.
    Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: Lucio Rondelli
    Il vice presidente, amministratore delegato:
    Egidio Giuseppe Bruno
      I signori azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in
 anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'assemblea, in modo da
 agevolare le operazioni di ammissione e consentire il puntuale inizio
 dell'adunanza.
      I signori azionisti che intendono avvalersi della facolta' di
 esercitare il voto per corrispondenza, devono depositare nei termini
 di legge le azioni presso uno sportello del Credito Italiano o Monte
 Titoli S.p.a. (per il tramite delle banche aderenti a detto sistema
 di gestione accentrata). Verra' loro rilasciato il biglietto di
 ammissione alla votazione ed una scheda per la manifestazione del
 voto, nonche' busta da utilizzare per l'invio alla societa' di detti
 documenti di voto. Questi ultimi dovranno pervenire alla societa'
 entro il termine sopracitato. Ulteriori informazioni circa le
 modalita' di esercizio del voto per corrispondenza potranno essere
 richieste agli sportelli del Credito Italiano, oppure telefonando al
 numero verde 1670-18781 che risultera' attivo dal 12 al 24 aprile
 compreso, dalle ore 9 alle ore 16,30.
      Con riferimento alla convocazione di assemblea straordinaria per
 la giornata del 27 aprile, in prima adunanza, ed occorrendo, il 28 e
 29 aprile, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
 del 27 marzo 1995, e considerata la possibilita' di coincidenza della
 data di svolgimento dell'assemblea ordinaria e di quella
 straordinaria, si attira l'attenzione sulla necessita' di munirsi di
 differenti biglietti di ammissione per la partecipazione (anche per
 corrispondenza) all'una e all'altra asssemblea.
      Il presente avviso e' pubblicato in osservanza della delibera
 Consob 5553 del 14 novembre 1991 e del provvedimento congiunto Banca
 d'Italia, Consob e Isvap del 30 dicembre 1994.
    Credito Italiano
S-5018 (A pagamento).