I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria per giorno 19 aprile 2001, alle ore 11 in Milano, corso
Europa n. 16 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 20 aprile 2001, alla medesima ora e nello
stesso luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Proposta su modifica degli artt. 3,15, 16, 17, 19, 21, 22,
24, 25, 27 e 29 dello statuto sociale;
2. Proposta di non ricostituzione delle riserve di
rivalutazione utilizzate nell'esercizio 1999 per il parziale
ripianamento della perdita d'esercizio e della svalutazione di Junior
Notes emesse da Palazzo Finance S.p.a.
Parte ordinaria:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2000 in tutte le
componenti di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e
relazione sulla gestione; proposta di ripianamento della perdita di
esercizio; relazione del Collegio sindacale;
2. Nomina dei membri e del presidente del Collegio sindacale
per il triennio 2001-2003 con fissazione dei relativi compensi;
3. Attribuzione per il biennio 2001-2002 dell'incarico di
revisione ex art. 155, D.Lgs. n.58/1998 a societa' iscritta nell'Albo
speciale delle società di revisione e determinazione del relativo
corrispettivo.
Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in
possesso di certificazione da intermediario aderente al sistema di
gestione accentrata Monte Titoli S.p.a., ai sensi dell'art. 34 della
delibera Consob n.11768 del 23 dicembre 1998.
Milano, 23 marzo 2001
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Tancredi Bianchi
S-5068 (A pagamento).
Rettifiche G.U. n. 088 del 2001
Nell'avviso S-5068 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2aprile2001, alla pagine 2 e 3, riguardante la convocazione di
assemblea ordinaria della Societa' CENTROBANCA, dove e' scritto:
'
Capitale sociale L. 336.000.000
'
leggasi:
'
Capitale sociale Euro 336.000.000
'
C-10249.
