Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso lo studio del notaio Emanuele Ferrari in Milano, 
 Foro Buonaparte n. 67, per il giorno 23 aprile 2001 alle ore 10, in 
 prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il 
 giorno 26 aprile 2001, stessi luogo ed ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Deliberare ai sensi dell'art. 2364 del Codice vivile. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di conversione in Euro del capitale sociale; 
 delibere inerenti e conseguenti; 
       2. Proposta di modifica dello statuto sociale con adozione di 
 nuovo testo. 
       Gli azionisti dovranno depositare le proprie azioni, ai sensi 
 di legge, presso la Banca Commerciale Italiana o presso le casse 
 sociali. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            Il consigliere delegato: rag. Maurizio Fantini            
                                                                      
S-5070 (A pagamento).