Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, presso i locali in Genova, via Corsica n. 2/23, il 
 giorno 18 aprile 2001 alle ore 10,30, ed occorrendo, in seconda 
 convocazione, il giorno 19 aprile 2001, stesso luogo ed ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di modifica degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dello statuto; 
 deliberazioni conseguenti; 
       2. Proposta di scioglimento anticipato e messa in liquidazione 
 della societa'; nomina del/i liquidatore/i; deliberazioni 
 conseguenti. 
                                                                      
      La bozza delle modifiche di cui al punto n. 1. all'ordine del 
 giorno, parte straordinaria, sara' disponibile presso gli uffici 
 societari nei sei giorni precedenti l'assemblea. 
      Per la partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria 
 valgono le vigenti disposizioni di legge e di statuto. 
     Genova, 22 marzo 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
          L'amministratore delegato: ing. Giuseppe Filimbaia          
                                                                      
S-5074 (A pagamento).