L'azionista e' convocato in assemblea ordinaria presso la sede 
 legale in Padova, corso Garibaldi nn. 22/26, per il giorno 26 aprile 
 2001, alle ore 15,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il 
 giorno 27 aprile 2001, alla stessa ora e stesso luogo, in seconda 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 di 
 Cardine Padova S.r.l. (ora Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
 S.p.a.); relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; 
 relazione del Collegio sindacale: deliberazioni conseguenti; 
     2. Determinazione dei compensi al Consiglio di amministrazione; 
       3. Accollo ad esclusivo carico della societa' delle sanzioni 
 tributarie irrogate ai sensi del decreto legislativo n. 472/1997; 
       4. Copertura assicurativa della responsabilita' civile degli 
 esponenti della società; 
       5. Rimborso agli esponenti della societa' delle spese di difesa 
 per procedimenti penali. 
 
     Padova, 22 marzo 2001 
                                          Il presidente: Orazio Rossi.
S-5086 (A pagamento).