Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso lo  
 Studio Associato Notai Trezza e Fiorino in Milano, Via Leopardi n.  
 10, per il giorno 23 aprile 2002 alle ore 17,30, per esaminare e  
 deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione  
 nella societa' 'Finanziaria Medica S.p.a.' con sede in Appiano  
 Gentile (CO), Viale Italia n. 36; dato atto che la societa'  
 incorporante e' unico socio e pertanto titolare dell'intero capitale  
 sociale della societa' incorporanda, e che gli atti di fusione  
 verranno perfezionati contestualmente;  
 
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2001, relazione  
 dell'Amministratore Unico, relazione del Collegio Sindacale;  
       2. Nomina dell'Amministratore Unico per il triennio 2002/2004 e  
 determinazione del compenso;  
       3. Nomina del Collegio sindacale e del Presidente per il  
 triennio 2002/2004 e determinazione del compenso;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
      Diritto di intervento ai sensi di legge e di statuto, deposito  
 delle azioni presso la sede legale, almeno cinque giorni liberi prima  
 della data fissata per l'assemblea.  
 
     Appiano Gentile, 21 marzo 2002  
 
                      L'Amministratore Unico: Barresi dott.ssa Cinzia.
                                                                      
S-5108 (A pagamento).