A norma degli artt. 2516 e 2366 del Codice civile, nonche' 
 dell'art. 11 e ss. dello statuto, e' convocata l'assemblea ordinaria 
 e straordinaria dei soci per il giorno di venerdi' 20 aprile 2001, 
 alle ore 17,15, in prima convocazione e, occorrendo, per il 
 successivo giorno di lunedì 23 aprile 2001, alla stessa ora in 
 seconda convocazione presso la Direzione centrale della Banca 
 Commerciale Italiana in Milano, piazza Belgioioso n.1, con il 
 seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale 
 sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000; 
     2. Bilancio al 31 dicembre 2000 e relative deliberazioni. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Ratifica degli atti compiuti dal Consiglio direttivo in 
 regime di prorogatio nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2000; 
       2. Scioglimento della societa' e deliberazioni relative alla 
 fase di liquidazione. 
       3. Nomina dei due liquidatori e determinazione dei relativi 
 poteri e compensi. 
       4. Relazione sulla situazione patrimoniale ed economica al 31 
 dicembre 2000; 
     5. Rideterminazione del patrimonio sociale in Euro; 
       6. Abolizione del Collegio sindacale e del Collegio arbitrale 
 della societa'. 
                                                                      
    Per l'intervento valgono le disposizioni statutarie. 
                      p. Il Consiglio direttivo                       
                       Il presidente: S. Ratti                        
                                                                      
S-5125 (A pagamento).