Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso la sede sociale alle ore 11 del giorno 23 aprile  
 2002 in prima convocazione, e alle ore 11 del giorno 24 aprile 2002  
 in eventuale seconda convocazione, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31  
 dicembre 2001 e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del  
 Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Deliberazioni  
 inerenti e conseguenti;  
     2. Distribuzione di dividendi;  
       3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente  
 e determinazione dei relativi emolumenti;  
       4. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e  
 determinazione dei relativi emolumenti.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Modifica del testo degli articoli 16, 17, 25 e 27 dello  
 Statuto sociale; soppressione dell'articolo 23 dello Statuto sociale  
 e conseguente rinumerazione degli articoli successivi.  
 
 
      Per l'intervento ed il voto in assemblea valgono le norme di  
 Legge e di Statuto.  
     Modena, 19 marzo 2002  
                  p. Il Consiglio di Amministrazione                  
            Amministratore Delegato e Direttore Generale:             
                         Alfredo Passariello                          
S-5131 (A pagamento).