Convocazione assemblea straordinaria                 
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ai 
 sensi dell'art. 2367 del Codice civile per il giorno 23 aprile 2001, 
 ad ore 15, presso la sede sociale in prima convocazione, ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2001, 
 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
      1. Aumento a pagamento del capitale sociale da L. 8.000.000.000 
 a L.16.000.000.000, da offrire in opzione agli attuali soci in 
 proporzione alle azioni possedute e, in caso di rinuncia al diritto 
 di opzione. da offrire in sottoscrizione a terzi; 
    2. Conversione in Euro del capitale sociale; 
    3. Modifica dell'art. 16 dello statuto sociale; 
    4. Modifica dell'art. 18 dello statuto sociale; 
    5. Modifica dell'art. 23 dello statuto sociale; 
      6. Eventuale messa in liquidazione della societa' ai sensi 
 dell'art. 28 dello statuto sociale; 
    7. Eventuale trasferimento della sede legale. 
                                                                      
      Per poter intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno 
 depositare le loro azioni, ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile 
 e della legge 29 dicembre 1962 n. 1745, almeno cinque giorni prima 
 dell'assemblea presso le casse sociali. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                  dott. Giorgio Bianchini Scudellari                  
                                                                      
S-5138 (A pagamento).