Gli azionisti dell'Italia di Navigazione S.p.a. sono convocati 
 in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale di 
 Genova, via De Marini n. 1, per il giorno 23 aprile 2001, ore 13, in 
 prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 3 maggio 2001, ore 
 11, stessi luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Esame del bilancio dell'esercizio 2000, relazione sulla 
 gestione e relazione del Collegio sindacale e delibere conseguenti; 
     2. Nomina Consiglio di amministrazione; 
     3. Nomina Collegio sindacale; 
     4. Incarico a societa' di revisione. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     1. Proposta di modifica degli artt. 4 e 5 dello statuto sociale. 
                                                                      
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, abbiano 
 effettuato, a norma di legge, il deposito dei certificati azionari 
 presso la cassa sociale. 
     Genova, 22 marzo 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: cav. lav. Antonio d'Amico               
                                                                      
S-5139 (A pagamento).