I soci azionisti dell'ICCRI-Banca Federale Europea S.p.a., sono 
 convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso i locali 
 aziendali in Roma, via Boncompagni n. 71/H, per il giorno 19 aprile 
 2001, alle ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 
 20 aprile 2001 in seconda convocazione, alla stessa ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte straordinaria: 
       Modifica degli artt. 2, 8 e 19 dello statuto sociale e 
 deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2000: relazione 
 del Consiglio di amministrazione, relazione del Collegio sindacale, 
 relazione della societa' di revisione e deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Nomina di amministratori, previa determinazione del loro 
 numero; 
     3. Integrazione della composizione del Collegio sindacale; 
       4. Determinazione dei compensi al Consiglio di amministrazione 
 per l'esercizio 2001; 
       5. Incarico a societa' di revisione ex art. 165 decreto 
 legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       6. Copertura assicurativa degli amministratori e dei dirigenti 
 della societa'. 
 
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni aventi 
 diritto di voto, in possesso della certificazione rilasciata ai sensi 
 dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, 
 n. 58, e del regolamento Consob approvato con delibera n.11768 del 23 
 dicembre 1998. 
      Il socio puo' farsi rappresentare ai sensi di quanto disposto 
 dall'art. 6, commi 2 e 3, dello statuto ('ogni socio può farsi 
 rappresentare in assemblea, a norma delle vigenti leggi, da chi non 
 sia amministratore, sindaco o dipendente della societa'. Nessun 
 rappresentante può assumere piu' di dieci deleghe'). 
                       Il vice presidente: dott. Luigi Amato Molinari.
S-5152 (A pagamento).