Codice fiscale e registro imprese di Trieste n. 00833240328 
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati presso la sede legale in 
 Trieste, via Machiavelli n. 4, per il giorno 23 aprile 2001, alle ore 
 10, in assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione ed 
 occorrendo per il giorno 26 aprile 2001, alle ore 10, in assemblea 
 ordinaria e straordinaria in seconda convocazione, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione 
 per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000; relazione del Collegio 
 sindacale; presentazione del bilancio e deliberazioni conseguenti. 
       2. Determinazione del numero dei membri e nomina del Consiglio 
 di amministrazione; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo 
 compenso; 
       4. Delibere ai sensi degli artt. 2357 e 2359-bis del Codice 
 civile. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Conversione in Euro del capitale sociale e conseguente 
 modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; 
       2. Frazionamento azioni e conseguente modifica dell'art. 5 
 dello statuto sociale; 
     3. Modifica degli artt. 3 e 18 dello statuto sociale; 
 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che, a norma 
 delle disposizioni vigenti, abbiano depositato, almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per la riunione, i loro certificati azionari 
 presso la sede legale della societa'. 
 
     Trieste, 21 marzo 2001 
                                Il presidente: dott. Gianfranco Gutty.
S-5154 (A pagamento).