Avviso di convocazione                        
                                                                      
      E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria della Casa 
 Editrice Felice Le Monnier S.p.a. in Segrate (MI) presso Arnoldo 
 Mondadori Editore S.p.a. il 20 aprile 2001 alle ore 14, in prima 
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, stesso luogo ed 
 ora il 27 aprile 2001 con il seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
     Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, n. 1, del Codice civile; 
       Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di 
 esercizio per il triennio 2001-2002-2003 ai sensi dell'art. 159 D.L. 
 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
    Parte straordinaria: 
       Trasferimento della sede legale e conseguente modifica 
 dell'art.2 dello statuto sociale; 
       Ridenominazione in euro del capitale sociale e conseguente 
 modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
          Amministratore delegato: Ermanna Marelli Bombonati          
                                                                      
S-5166 (A pagamento).