Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti di Pirelli Pneumatici Holding S.p.a., sono 
 convocati in assemblea straordinaria in Milano, viale Sarca n. 222 
 per il giorno 19 aprile 2001 alle ore 16,30 in prima convocazione, ed 
 eventualmente in seconda convocazione il giorno 20 aprile 2001 alle 
 ore 10, nello stesso luogo, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
     1. Aumento del capitale sociale a pagamento; 
     2. Modifica dell'articolo 3 dello statuto; 
     3. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento poteri. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano 
 effettuato il deposito, ai sensi di legge, dei certificati azionari 
 presso la sede sociale in Milano, viale Sarca n. 222. 
 
     Milano, 26 marzo 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Giovanni Ferrario                
                                                                      
S-5177 (A pagamento).