Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Torino, via Mazzini n. 53 per le ore 9.00 del 18 
 aprile 2001 e del successivo 20 aprile 2001, in eventuale seconda 
 convocazione, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364 Codice civile; 
       2. Permanenza dei sindaci per avvenuto accertamento dei 
 requisiti di onorabilita' e professionalità, ai sensi dell'articolo 
 148 del decreto legislativo n. 58/1998. 
 
    Parte straordinaria: 
       3. Definizione dei requisiti di professionalita' ai sensi 
 dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 58/1996 e proposta di 
 correlativa modifica dell'articolo 20 (Collegio sindacale) dello 
 statuto sociale; deliberazioni relative. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le proprie azioni nei termini di legge presso la sede 
 della societa' o presso le filiali della Banca di Roma S.p.a. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                            Longo Antonio                             
                                                                      
S-5179 (A pagamento).