Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Torino, via Mazzini n. 53 per le ore 9,30 del 18 
 aprile 2001 e del successivo 20 aprile 2001, in eventuale seconda 
 convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364 Codice civile; 
       2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile dei 
 bilanci per gli esercizi 2001, 2002 e 2003; deliberazioni relative. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       3. Definizione dei requisiti di professionalita' ai sensi 
 dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 58/1998 e proposta di 
 correlativa modifica dell'articolo 21 (collegio sindacale) dello 
 statuto sociale; deliberazioni relative. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le proprie azioni nei termini di legge presso la sede 
 della societa' o presso le filiali della Banca di Roma S.p.a. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                            Longo Antonio                             
                                                                      
S-5180 (A pagamento).