Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria per il giorno 23 aprile 2002, alle ore 11, in Roma,  
 presso gli Uffici della Sofid S.p.a., piazza Lodovico Cerva n. 7, in  
 prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 maggio 2002,  
 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2001 e connessa  
 relazione degli amministratori sulla gestione, dell'attuario  
 incaricato, del Collegio sindacale e della Societa' di Revisione;  
 deliberazioni conseguenti;  
       2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di  
 amministrazione e della durata in carica degli amministratori;  
       3. Nomina degli amministratori e del presidente del Consiglio  
 di amministrazione;  
     4. Determinazione del compenso degli amministratori.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Modifica degli articoli 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17,  
 19, 22, 23, 29, 30, 31 e 33 dello statuto sociale possono intervenire  
 all'assemblea gli azionisti che, a norma dell'art. 4 della legge 29  
 dicembre 1962, n. 1745, abbiano depositato le loro azioni, almeno  
 cinque giorni prima dell'assemblea, presso le casse della societa' in  
 Roma, via Marino Ghetaldi n. 64.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: dott.ssa Rosalba Vignola                
S-5184 (A pagamento).