Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e  
 ordinaria il giorno 23 aprile 2002 alle ore 15, in S. Donato Milanese  
 via Maastricht 1, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 21  
 maggio 2002, stessi luogo e ora, in seconda convocazione per  
 discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:  
 
     1. Modifica articoli 5, 6, 9, 10, 18, 19 e 25 dello statuto.  
Parte ordinaria:  
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2001, relazione degli  
 amministratori sulla gestione, relazione del collegio sindacale e  
 relazione della societa' di revisione; deliberazioni conseguenti;  
     2. Integrazione del Consiglio di amministrazione;  
     3. Nomina dei componenti e del presidente del Collegio sindacale;  
       4. Determinazione degli emolumenti dei componenti e del  
 presidente del Collegio sindacale.  
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, a norma  
 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, abbiano depositato  
 le loro azioni almeno cinque giorni prima dell'assemblea presso le  
 casse della Societa' in San Donato Milanese, via Maastricht n. 1 o  
 presso un Istituto bancario.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: rag. Giorgio Ventura                  
                                                                      
S-5186 (A pagamento).