Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e  
 Straordinaria per il giorno 24 aprile 2002, alle ore 15 in Roma,  
 presso gli uffici della Sofid S.p.a. siti in Piazza Lodovico Cerva n.  
 7, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 maggio 2002,  
 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione;  
       2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2001 e connessa  
 Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale  
 e della Societa' di Revisione. Deliberazioni conseguenti.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Modifica degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14,  
 15, 16, 17, 19, 22, 23, 29, 30, 31 e 33 dello statuto sociale.  
 
      Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che, a norma  
 dell'art. 4 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745, abbiano depositato  
 le loro azioni almeno cinque giorni prima dell'Assemblea presso le  
 casse della Societa' in Roma, Via Marino Ghetaldi n. 64.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Vincenzo Attademo                
                                                                      
S-5188 (A pagamento).