Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I Signori Azionisti sano convocati in Assemblea ordinaria e  
 straordinaria il giorno 23 aprile 2002 alle ore 11 in San Donato  
 Milanese, ViaMastrict n. 1, in prima convocazione, e, occorrendo, per  
 il giorno 21maggio 2002, stessi luogo e ora, in seconda convocazione,  
 per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte Ordinaria:  
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001, relazione degli Amministratori  
 sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della  
 Societa' di revisione; deliberazioni conseguenti;  
     2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione.  
                                                                      
    Parte Straordinaria:  
       1. Modifica articoli 2, 3, 5, 7, 20, 21, 27 e 28 della Statuto  
 Sociale.  
                                                                      
      Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che, a  
 normadell'art. 4 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745, abbiano  
 depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima dell'Assemblea  
 presso le casse della Societa' in Milano, Via Maastricht 1, o presso  
 un Istituto Bancario.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: avv. Paolo Sciume'                   
                                                                      
S-5190 (A pagamento).