Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale in Cornuta, via XXX Aprile n. 
 45, alle ore 17 del giorno 18 aprile 2001 ed, occorrendo, in seconda 
 convocazione il giorno 20 aprile 2001 stesso luogo ed ora per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In sede ordinaria: 
     1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    In sede straordinaria: 
     1. Trasferimento sede sociale; 
     2. Cambio della denominazione sociale; 
     3. Conversione del capitale in Euro; 
     4. Modificazioni art. 7 dello statuto; 
 
      Deposito azioni ex art. 2370 del Codice civile presso la 
 cassasociale. 
 
     Cornuda, 23 marzo 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Giuseppe Pizzolon                   
                                                                      
S-5210 (A pagamento).