I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria alle ore 17 del giorno 18 aprile 1996 in seconda 
 convocazione, in Rodano (MI), via Giovanni XXIII n. 37 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio di esercizio (composto da stato 
 patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo 
 all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1995 nonche' della relazione 
 sulla gestione; 
       2. Proposta di ampliamento del Consiglio di amministrazione da 
 quattro a sette membri e fissazione compensi; 
       3. Proposta di richiesta di ammissione delle azioni Reno De 
 Medici S.p.a. alla contrattazione continua sul sistema telematico 
 delle borse valori italiane; 
       4. Proposta di conferimento dell'incarico di revisione e 
 certificazione ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 13611975; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento per un 
 importo massimo di L. 22.000.000.000 con esclusione del diritto di 
 opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da effettuarsi 
 mediante emissione di massime n. 22.000.000 azioni ordinarie, del 
 valore nominale di L. 1.000 cadauna, delegando al Consiglio di 
 amministrazione la determinazione del prezzo di emissione entro 
 limiti prefissati; 
       2. Proposta di modifica integrale del vigente statuto sociale 
 e, segnatamente, degli artt. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, ed approvazione di un nuovo 
 testo dello stesso nella formulazione adottata dall'assemblea. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni nei termini di legge presso la sede 
 amministrativa di Rodano (MI) via Giovanni XXIII n. 37. 
     Rodano, 26 marzo 1995 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                   dott. Giovanni Dell'Aria Burani                    
S-5212 (A pagamento). 

                 Errata corrige G.U. n. 086 del 1996                  

      Nell'avviso S-5212, riguardante la convocazione di assemblea
 della RENO DE MEDICI - S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 78 del 2 aprile 1996, alla pagina 69, al secondo rigo del testo dove
 e' scritto: '... alle ore 17 del giorno 18 aprile 1996. in seconda
 ...' leggasi correttamente: '... alle ore 17 del giorno 18 aprile
 1996 in prima convocazione, ed alle ore 9 del giorno 19 aprile 1996
 in seconda convocazione ...'.
    Invariato tutto il resto.
C-9984