Societa' per azioni 
    Sede legale in Viterbo, via Mazzini, 129 
    Capitale sociale L. 50.000.000.000 interamente versato 
    Iscritta al Tribunale di Viterbo reg. soc. n. 8884 
    Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01383000567 
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Viterbo, presso l'Auditorium Giovanni XXI - Teatro 
 S. Leonardo, via Cavour, 9 , in prima convocazione per il giorno 28 
 aprile 1994 alle ore 7,30 ed eventualmente in seconda convocazione 
 per il giorno 29 aprile 1994 alle ore 16, stesso luogo , per 
 discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
    1.  Comunicazioni del presidente; 
      2. Presentazione del bilancio dell'esercizio 1993 corredato 
 dalla relazione degli amministratori sulla gestione; 
      3. Relazione del Collegio sindacale sul bilancio dell'esercizio 
 1993; 
    4.  Deiberazioni coniseguenti; 
      5. Proposta di acquisto e vendita azioni proprie (articoli 2357 
 e 2357-ter del Codice civile) e determinazione delle relative 
 modalita'. 
    Parte straordinaria: 
      1. Modifiche statutarie (articoli 5, 6 (articolo di nuova 
 introduzione, per cui cambia la numerazione dei restanti articoli 10 
 (ex 9), 13 (ex 12), 16 (ex 15), 17 (ex 16), 18 (ex 17, 20 (ex 19), 21 
 (ex 20), 22 (ex 21); 
      2. Delega al presidente del Consiglio di amministrazione per 
 apportare alla delibera assembleare le varianti eventualmente 
 richieste dalla Banca d'Italia o dall'Autorita' giurisdizionale in 
 sede di omologazione. 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel 
 Libro soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea (ultimo giorno utile 22 aprile 1994), e quelli che 
 abbiano provveduto nello stesso termine al deposito dei titoli presso 
 le dipendenze della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo 
 S.p.a. 
      Gli azionisti che hanno i titoli depositati a custodia ed 
 amministrazione presso la Carivit S.p.a., per poter intervenire 
 all'assemblea, devono provvedere nei termini suddetti al ritiro, 
 direttamente o per delega scritta, del biglietto di ammissione presso 
 lo sportello della Cassa ove e' stato effettuato il deposito. 
      L'azionista puo' farsi rappresentare da altro azionista, avente 
 diritto a voto, mediante delega scritta sul biglietto di ammissione, 
 con firma verificata da un amministratore o da un funzionario della 
 Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.a. 
    Viterbo, 5 aprile 1994 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    Attilio Iozzelli 
S-5217 (A pagamento).