I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 29 aprile 1996 alle ore 10, presso gli uffici della societa' 
 in Perugia, Madonna Alta, via Francesco Baracca, 5; in prima 
 convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 
 aprile 1996, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio esercizio 1995 - Relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale - 
 Relative determinazioni; 
       2. Bilancio consolidato del Gruppo Cassa di Risparmio di 
 Perugia al 31 dicembre 1995 - Relazione del Consiglio amministrazione 
 sulla gestione nazione del Collegio sindacale - Comunicazioni; 
       3. Compenso da corrispondere agli amministratori: 
 determinazione dell'importo variabile commisurato all'utile di 
 esercizio 1995 e dell'importo fisso per l'esercizio 1996; 
       4. Determinazione misura medaglie di presenza da riconoscere 
 agli amministratori; 
     5. Nomina presidente ed eventuale nomina di un Consigliere; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano 
 depositato i titoli azionari, in virtu' dei quali abbiano diritto a, 
 voto, presso la Cassa di Risparmio di Perugia S.p.a. o presso Cariplo 
 S.p.a. 
     Perugia, 26 marzo 1996 
                                Il presidente: dott. Luciano Sabatini.
S-5234 (A pagamento).