Convocazione di assemblea                          
  Gli  azionisti  di  Sace S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio   
estero, sono convocati in assemblea in parte straordinaria ed in parte   
ordinaria,  per  il  giorno  19  maggio  2005 alle ore 10,30, in Roma,   
piazza  Poli  n.  37/42  ed, in seconda convocazione, per il giorno 23   
maggio  2005  ore  9,30  stesso  luogo, per discutere e deliberare sul   
seguente   
                          Ordine del giorno:                             
Parte straordinaria:   
1. Modifiche allo statuto sociale:   
artt. 4 e 5, ampliamento dell'Oggetto della societa';   
art. 6, modifica del capitale sociale;   
    art.  13,  modifica  dei poteri del Consiglio di amministrazione e   
dei  criteri  relativi  alla nomina ed alla permanenza in carica degli   
amministratori;   
art. 14, modifica dei poteri dell'amministratore delegato;   
art. 15, modifica dei poteri del direttore generale;   
art. 16, modifica dei poteri del Comitato esecutivo.   
Parte ordinaria:   
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004;   
2. Nomina e compenso del presidente;   
3. Varie ed eventuali.   
                                   Il presidente: Lorenzo Bini Smaghi.   
S-5256 (A pagamento).