Sede di Milano, corso di Porta Romana n. 16 
    Capitale sociale L. 419.986.575.000 
    Riserve L. 213.966.653.333 
    Tribunale di Milano n. 66151/2016/744 
    Convocazione di assemblea 
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano, corso di Porta Romana, 16 per il giorno 28 
 aprile 1994 alle ore 9,30 in prima convocazione ed, occorrendo, per 
 il giorno 29 aprile 1994 nello stesso luogo ed alla stessa ora in 
 seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
      1. Bilancio al 31 dicembre 1993, relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione, relazione dei sindaci e deliberazioni 
 relative; 
      2. Determinazione del numero e nomina dei componenti il 
 Consiglio di amministrazione per il triennio 1994-1995-1996 e 
 fissazione del relativi compensi; 
      3. Conferimento dell'incarico alla societa' di revisione per le 
 certificazioni relative agli esercizi 1995-1996-1997. 
    Parte straordinaria: 
      1. Progetto di fusione per incorporazione nella Banca di 
 Fideuram Sim sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 
 31 dicembre 1993 e deleghe relative; 
      2. Aumento del capitale sociale da L. 419.986.575.000 sino ad un 
 massimo di L. 455.455.080.000 mediante emissione di un massimo di n. 
 70.937.010 azioni ordinarie - godimento 1 gennaio 1994 - al prezzo di 
 L. 1.715, di cui L. 1.215 per sovrapprezzo, da liberare mediante 
 conferimento di azioni privilegiate Fideuram Vita - godimento 1 
 gennaio 1994 - in ragione di n. 30 azioni Banca Fideuram ogni una 
 azione Fideuram Vita privilegiata; conseguente modifica dell'art. 5 
 dello statuto. 
      Hanno diritto ad intervenirvi gli azionisti che, almeno cinque 
 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato le 
 azioni presso le filiali della Banca in Milano - Corso di Porta 
 Romana, 18, in Roma - Viale America, 351, in Torino - Corso G. 
 Ferraris, 36, in Vicenza - Viale S. Lazzaro, 18, in Firenze - Via 
 della Vigna Nuova 2/R, in Napoli - Viale della Costituzione, 1, in 
 Bologna - Via delle Lame, 109/111 nonche' presso le seguenti Casse 
 incaricate in Italia: Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, 
 Banca Nazionale del Lavovo, Banca Commerciale Italiana, Credito 
 Italiano, Banca di Roma, Istituto Bancario S. Paolo di Torino, Monte 
 dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Novara, Banco di Napoli, Banco 
 di Sicilia, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Credito Romagnolo, 
 Credito Commerciale, Banca d'America e d'Italia, Cassa di Risparmio 
 di Torino, Banca Popolare di Milano, Banco Ambrosiano Veneto e Monte 
 Titoli, per conto degli istituti alla stessa aderenti. 
    Milano, 21 marzo 1994 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    prof. Francesco Carbonetti 
S-5264 (A pagamento).