Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati in assemblea in Milano corso
Venezia  n.  16,  presso  il  "Circolo  della Stampa" per il giorno 21
giugno  2007,  alle  ore  11  ed  eventualmente occorrendo, in seconda
convocazione  per  il  giorno 22 giugno 2007, stesso luogo ed ora, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      Proposta  di  modifica  dello  statuto  sociale  anche a fini di
adeguamento   alla  legge  n.  262/2005  e  successive  modifiche:  in
particolare, modifica degli articoli 13 (Convocazione dell'assemblea),
14  (Intervento  in  assemblea), 16 (Deliberazioni dell'assemblea), 17
(Composizione  e nomina del Consiglio di amministrazione); 18 (Divieto
di   concorrenza);  introduzione  del  nuovo  articolo  23  (Dirigente
Preposto  alla redazione dei documenti contabili societari) e modifica
degli  attuali articoli 23 (Elezione), 24 (Voto di lista per la nomina
del Collegio sindacale) e 25 (Revisore Contabile).
      
   Parte ordinaria:
      Proposta  di  modifica  dei  seguenti  articoli  del regolamento
Assembleare: 1) Ambito di applicazione; 9) Votazione.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli azionisti per i
quali  la  comunicazione  dell'intermediario  di cui all'art. 2370 del
Codice  civile  sia  pervenuta  alla  societa'  almeno  due giorni non
festivi prima del giorno previsto per la prima convocazione; le azioni
non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
   Si  informa  che  la  relazione  del  Consiglio  di amministrazione
illustrativa  degli  argomenti  all'ordine  del  giorno,  il  testo di
Statuto  Sociale  e  il  testo di Regolamento di Assemblea modificati,
saranno  a  disposizone  del  pubblico  presso  a  sede sociale, corso
Venezia  n.  16,  sul sito internet, www.actelios.it e presso la Borsa
Italiana S.p.a. a partire dal giorno 5 giugno 2007.
   Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
   Milano, 16 maggio 2007

                            Il presidente:
                         ing. Federico Falck
 
S-5269 (A pagamento).