Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti di Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.a. sono  
 convocati in assemblea ordinaria in Milano, viale Sarca n. 222, alle  
 ore 14,30 del giorno 22 aprile 2002, ed occorrendo in seconda  
 convocazione per il giorno 23 aprile 2002, stesso luogo ed ora, con  
 il seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;  
 relazione del Collegio sindacale; bilancio al 31 dicembre 2001;  
 deliberazioni relative;  
       2. Nomina di un amministratore, previa rideterminazione del  
 numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;  
       3. Nomina di un Sindaco effettivo e del Presidente del Collegio  
 Sindacale;  
       4. Conferimento dell'incarico a societa' di revisione ai sensi  
 dell'art. 165 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che,  
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano  
 effettuato il deposito, ai fini di legge, dei certificati azionari  
 presso la sede sociale in Milano, viale Sarca n. 222 oppure presso il  
 Credito Italiano di Milano.  
     Milano, 22 marzo 2002  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Giampiero Nattino                
S-5278 (A pagamento).