Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti dell'intestata Societa' sono convocati in 
 assemblea ordinaria che si terrà presso la sede legale in Vancimuglio 
 di Grumolo delle Abbadesse (VI), via Nazionale n. 56, in prima 
 convocazione il giorno 27 aprile 2001 alle ore 15, e, in seconda 
 convocazione, il giorno 30 aprile 2001 stessa ora e luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2000, della 
 relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e della 
 relazione del Collegio sindacale; 
     2. Nomina del Consiglio di amministrazione; 
       3. Determinazione del compenso da attribuire al Consiglio di 
 amministrazione; 
       4. Conferimento ad una societa' di revisione dell'incarico di 
 procedere, con decorrenza dall'esercizio 2001, per il triennio 2001, 
 2002, 2003, alla revisione contabile del bilancio dell'Olimpias 
 S.p.a., cosi' come disposto dall'art. 165 del decreto legislativo 24 
 febbraio 1998, n. 58 nonche' ai sensi della art. 83 deliberazione 
 Consob 11520 del 1. luglio 1998; 
       5. Proposta di distribuzione di dividendi utilizzando parte 
 dell'utile dell'esercizio 2000 e parte della riserva straordinaria; 
     6. Delibere conseguenti; 
     7. Varie ed eventuali. 
 
      Per intervenire all'assemblea valgono le norme di legge e 
 distatuto. 
     Li, 26 marzo 2001 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Armando Boccaletti                          
S-5279 (A pagamento).