Avviso di convocazione di assemblea ordinaria             
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale in Serra de' Conti (AN), via A. Merloni n. 20, per il 
 giorno lunedi' 30 aprile 2001 alle ore 18, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Comunicazioni del presidente del Consiglio di 
 amministrazione in merito alla rivalutazione dei beni ex articoli 10 
 e 16 della legge21 novembre 2000, n. 342. Eventuali deliberazioni 
 conseguenti; 
       2. Comunicazioni del presidente del Consiglio di 
 amministrazione in ordine alla determinazione dell'importo del 
 complessivo capitale sociale e di quello delle singole azioni, nel 
 rispettivo valore in Euro, anche con prelievo degli arrotondamenti 
 dalle riserve. Eventuali deliberazioni conseguenti o rinvio ad 
 apposita assemblea, anche in seduta straordinaria; 
       3. Relazione sulla gestione dell'esercizio 1. gennaio 2000 -31 
 ottobre 2000. Bilancio al 31 ottobre 2000. Relazione del Collegio 
 sindacale al bilancio stesso. Deliberazioni relative; 
       4. Organi sociali, nomina dell'organo amministrativo per 
 decorrenza del mandato, anche in conseguenza della variata data di 
 scadenza degli esercizi sociali, o eventuale conferma dell'organo 
 gia' in carica; 
       5. Determinazione degli emolumenti agli organi sociali 
 perl'esercizio 1. novembre 2000 - 31 ottobre 2001; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
 
      Qualora risultasse insufficiente il numero legale per la 
 costituzione dell'assemblea in prima convocazione, viene fin d'ora 
 fissata la seduta in seconda convocazione, con il medesimo ordine del 
 giorno e nel medesimo luogo della prima, per il giorno giovedi' 31 
 maggio 2001, alle ore 9. 
      Si rammenta che possono intervenire all'assemblea gli azionisti 
 che abbiano depositato i titoli azionari presso la sede sociale o 
 presso la Banca Popolare di Ancona (filiale di Serra de' Conti), 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
 
     Serra de' Conti, 26 marzo 2001 
                     A & G Calzaturificio S.p.a.                      
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Angela Cerioni                            
S-5315 (A pagamento).