I Signori Azionisti sono convocati in assemblea generale  
 ordinaria per il giorno 26 aprile 2002, alle ore 11, presso la sede  
 sociale in Castelvetro di Modena, per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2001 e  
 delibere conseguenti;  
     2. Nomina del Collegio Sindacale;  
     3. Compensi all'Organo Amministrativo;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
      Si rammenta ai Signori Azionisti di provvedere al deposito dei  
 titoli, nei modi e termini di legge e di statuto, presso la sede  
 sociale o gli sportelli della Banca Popolare dell'Emilia Romagna.  
     Castelvetro, 25 marzo 2002  
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                           Rag. Paolo Boni                            
                                                                      
S-5316 (A pagamento).