Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno di 
 venerdi 20 aprile 2001 alle ore 10,30 in prima convocazione presso la 
 sede sociale in Padova - Prima Strada n. 25 (ZI), ed accorrendo in 
 seconda convocazione per il giorno di martedi' 24 aprile 2001 stessa 
 ora e stesso luogo per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
       1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 
 31dicembre 2000, nonche' delle relazioni e dell'operato del Consiglio 
 di amministrazione e del Collegio sindacale; 
     2. Destinazione da dare al risultato di esercizio; 
     3. Fissazione degli emolumenti a favore degli Organi sociali; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire a detta assemblea gli azionisti che si 
 trovano nelle condizioni previste dallo statuto sociale e che avranno 
 depositato almeno 5 giorni prima dell'assemblea stessa i loro 
 certificati azionari presso la sede sociale o presso il seguente 
 Istituto di Credito: Banca Antoniana Popolare Veneta, banca 
 incaricata. 
 
    Padova, 26 marzo 2001 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Gianni Vitale                             
                                                                      
S-5317 (A pagamento).