Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la sede sociale in Roma, via Giulio Vincenzo Bona
n.  65, per il giorno 27 giugno 2007, alle ore 9 in prima convocazione
e,  occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2007,
stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   In sede ordinaria:
      Piano di incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.
      
   In sede straordinaria:
      Modifica dello statuto sociale.
      
   Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  cui spetta il
diritto  di voto purche', nel termine di due giorni precedenti la data
di  prima  convocazione  dell'assemblea,  l'intermediario  autorizzato
abbia provveduto all'invio dell'apposita certificazione.
   Per    agevolare   la   verifica   della   propria   legittimazione
all'intervento  in  assemblea,  la societa' invita gli azionisti a far
pervenire  la  documentazione  comprovante  tale  legittimazione  alla
Infomath  S.r.l.  -  attenzione  Elisa Zaninelli, via S.G. Bosco n. 3,
24126  Bergamo,  per  posta  o  via  fax al n. 035/3840396, almeno due
giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione.
   La  documentazione  relativa  alle  materie  poste  all'ordine  del
giorno,  sara'  depositata  presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a.  nei  termini  previsti  dalla normativa vigente. Gli azionisti
hanno facolta' di ottenerne copia a loro spese.
   Gli  esperti,  gli  analisti finanziari e i giornalisti accreditati
che   intendano   assistere   all'assemblea   dovranno  far  pervenire
all'Astaldi   S.p.a.,  c.a.  Ufficio  Investor  Relations,  per  posta
elettronica  all'indirizzo investor.relations@astaldi.com o via fax al
numero  06/41766733,  apposita richiesta almeno due giorni prima della
data dell'assemblea in prima convocazione.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        ing. Vittorio di Paola
 
S-5339 (A pagamento).