Gli azionisti della Elettronica S.p.a. sono convocati in 
 assemblea ordinaria presso la sede sociale, in Roma, via Tiburtina 
 Valeria km 13.700, per il giorno 27 aprile 2001 alle ore 10,30, ed, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2001, 
 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio della Elettronica S.p.a. e consolidato per 
 l'esercizio 2000 chiuso al 31 dicembre 2000; relazioni del Consiglio 
 di amministrazione sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale; 
 delibere inerenti e conseguenti 
       2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione della 
 societa'; assegnazione delle cariche sociali di competenza e 
 fissazione degli emolumenti. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni presso le casse sociali, o, in Italia od 
 all'estero presso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, o presso la 
 Societe' Generale, o presso Banca Paribas in conformita' alla legge 
 ed allo statuto almeno cinque giorni prima delle date 
 sopramenzionate. 
 
     Roma, 28 marzo 2001 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       dott. ing. Enzo Benigni                        
                                                                      
S-5348 (A pagamento).