I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria in Assago (MI), Milanofiori, strada 6, Palazzo A/13,  
 per il giorno 19 aprile 2002, alle ore 9,30 in prima convocazione, ed  
 occorrendo, per il giorno 22 aprile 2002, stessi luogo ed ora, in  
 seconda convocazione, con il seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001; relazione del Consiglio di  
 amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale ai  
 sensi dell'art. 153 decreto legislativo 58/1998; deliberazioni  
 inerenti e conseguenti;  
       2. Fissazione del compenso al Consiglio di amministrazione per  
 l'esercizio 2002;  
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il  
 triennio 2002-2004 e determinazione dei relativi compensi.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Deliberazioni inerenti la copertura della perdita  
 dell'esercizio 2001, anche mediante riduzione e ricostituzione del  
 capitale sociale.  
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dall'art. 2370 del Codice  
 civile. I depositi dei titoli azionari dovranno essere effettuati  
 presso la sede sociale.  
                     Dialogo Assicurazione S.p.a.                     
                    Il presidente: Alberto Marras                     
                                                                      
S-5350 (A pagamento).