I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in  
 Assago (MI), Milanofiori, strada 6, palazzo A/13, per il giorno 19  
 aprile 2001, alle ore 10, in prima convocazione, ed occorrendo, per  
 il giorno 22 aprile 2001, stessi luogo ed ora, in seconda  
 convocazione, con il seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001; relazione del Consiglio di  
 amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale ai  
 sensi dell'art. 153 decreto legislativo n. 58/1998; deliberazioni  
 inerenti e conseguenti;  
       2. Fissazione del compenso al Consiglio di amministrazione per  
 l'esercizio 2002;  
     3. Integrazione del collegio sindacale.  
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dall'art. 2370 del Codice  
 civile.  
      I depositi dei titoli azionari dovranno essere effettuati presso  
 la sede sociale.  
              Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.a.               
                    Il presidente: Alberto Marras                     
S-5351 (A pagamento).