Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede amministrativa della societa' in S. Mauro Torinese, via del 
 Freidano n. 8, per il giorno 30 aprile 2001 alle ore 16 in prima 
 convocazione, e occorrendo per il giorno 8 maggio 2001 nello stesso 
 luogo e alla stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della 
 gestione e relazione del collegio sindacale, bilancio al 31 
 dicembre2000 della Cartiere Burgo S.p.a.; 
     Deliberazioni relative. 
 
      Le relazioni e il bilancio, nonche' le proposte di deliberazione 
 sulle materie all'ordine del giorno, saranno depositate presso le 
 sedi della societa' a partire dal 13 aprile 2001; i soci hanno 
 facoltà di ottenerne copia. 
      Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che 
 presenteranno le specifiche certificazioni previste dall'articolo 34 
 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 
 1998 per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli 
 S.p.a., rilasciate dai rispettivi intermediari. 
      Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate 
 dovranno previamente consegnare le stesse a un intermediario per la 
 loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di 
 dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata 
 certificazione. 
     S. Mauro Torinese, 26 marzo 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: ing. Giuseppe Lignana                 
                                                                      
S-5353 (A pagamento).