I signori soci della Banca Popolare di Cortona Soc. Coop. p.a. a  
 r.l. sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria indetta in  
 prima convocazione per il giorno 20 aprile 2002, alle ore 10, ed in  
 seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2002, alle ore 10, in  
 Cortona nei locali del Teatro Signorelli, con il seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e  
 bilancio consuntivo dell'esercizio 2001;  
       2. Relazione del Collegio Sindacale al bilancio consuntivo  
 dell'esercizio 2001;  
       3. Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo  
 dell'esercizio 2001, e della ripartizione degli utili; approvazione  
 dei compensi e delle medaglie di presenza degli amministratori e  
 degli emolumenti per i membri del Comitato esecutivo per l'anno 2002;  
 approvazione degli emolumenti per il Collegio sindacale per il  
 triennio 2002-2004;  
       4. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di  
 esercizio a societa' di revisione;  
       5. Elezione di tre Consiglieri di amministrazione per il  
 triennio 2002-2004; elezione dei componenti il Collegio sindacale,  
 effettivi e supplenti, e del suo presidente per il triennio  
 2002-2004; elezione dei componenti il Comitato dei probiviri,  
 effettivi e supplenti, per il triennio 2002-2004.  
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle disposizioni di  
 legge, dello statuto sociale e dal regolamento per lo svolgimento  
 delle assemblee dei soci.  
     Cortona, 13 marzo 2002  
                      Banca Popolare di Cortona                       
                  Il presidente: dott. Emilio Farina                  
                                                                      
S-5353 (A pagamento).