Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, presso la sede della Cassa di Risparmio in Bologna 
 S.p.a., via Farmi n. 22 - Bologna, per il giorno di venerdi' 20 
 aprile 2001 alle ore 15,30, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modifica dell'art. 5 dello statuto. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2000, nota integrativa, relazione 
 sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; deliberazioni 
 relative; 
       2. Nomina di un consigliere di amministrazione, di un sindaco 
 effettivo e di un sindaco supplente per il residuo del triennio 
 2000/2002; 
       3. Rimborso agli esponenti della societa' delle spese di difesa 
 per procedimenti penali; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le azioni a norma di legge presso la sede della societa' o 
 presso la Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a. 
 
     Bologna, 20 marzo 2001 
                      Il presidente: Francesco Paolucci delle Roncole.
S-5354 (A pagamento).