Convocazione assemblea ordinaria dei soci               
                                                                      
      I soci della Banca Popolare di San Felice sul Panaro sono  
 convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per  
 Venerdi' 26 aprile 2002, alle ore 9,30 in San Felice sul Panaro, via  
 Mazzini 10, presso il Teatro Comunale, per trattare il seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del Bilancio dell'esercizio 2001, corredato  
 dalla nota integrativa, e relazioni del consiglio di amministrazione  
 e del Collegio sindacale, esame e deliberazioni relative;  
       2. Nomina di tre consiglieri di amministrazione, di cinque  
 probiviri effettivi e di due probiviri supplenti. Qualora l'assemblea  
 del giorno 26aprile 2002 non fosse valida per insufficienza del  
 numero dei soci presenti, prescritto dall'art. 24 dello statuto  
 sociale, essa e' sin d'ora convocata in seconda convocazione, per il  
 giorno successivo sabato 27 aprile 2002, alle ore 9,30, nello stesso  
 luogo e col medesimo ordine del giorno.  
 
    Possono prendere parte all'assemblea i soci che:  
       risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi dalla  
 data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del 26  
 gennaio 2002;  
       risultino in possesso di certificazione rilasciata ai sensi  
 dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 58/1998 e dell'art. 34  
 del regolamento Consob n. 11768/1998, emesso da un intermediario  
 aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.a.  
 
      Coloro che ancora detengono titoli cartacei rappresentativi  
 delle azioni della Banca Popolare di San Felice sul Panaro dovranno,  
 ai fini della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad  
 un intermediario o alla Banca Popolare di San Felice sul Panaro per  
 la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di  
 dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 della citata delibera  
 Consob.  
      I soci le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a  
 custodia ed amministrazione presso la Banca, devono comunque  
 richiedere per iscritto, fino al 19 aprile 2002, la prevista  
 certificazione presso la sede o qualsiasi sportello della stessa  
 Banca Popolare di San Felice sul Panaro.  
 
     San Felice sul Panaro, 26 febbraio 2002  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: Cav. Geom. Alberto Chelli               
                                                                      
S-5355 (A pagamento).