Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria pressa la sede della societa' in Bologna, via Farini n. 
 22, per il giorno di venerdi' 27 aprile 2001 alle ore 12,30, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     1. Modifiche statutarie (artt. 5 et 23). 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2000 e relativa nota integrativa, 
 relazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; 
 deliberazioni relative; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, per il triennio 
 2001/2003, previa determinazione del numero dei suoi componenti; 
       3. Nomina dei componenti e del presidente del Collegio 
 sindacale, per il triennio 2001/2003; 
       4. Determinazione dei compensi e della medaglia di presenza 
 agli amministratori, nonche' al presidente ed ai componenti del 
 Collegio sindacale, per il triennio 2001/2003; 
       5. Rimborso agli esponenti della societa' delle spese di difesa 
 per procedimenti penali; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le azioni a norma di legge presso la sede della societa' o 
 presso la Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a. 
 
     Bologna, 21 marzo 2001 
                                       Il presidente: Renato Pasquali.
S-5356 (A pagamento).