Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la  
 sede legale in Fondi, via Giovanni Lanza n. 45, per le ore 10, di  
 Sabato 20 aprile 2002, e, occorrendo, in seconda convocazione, presso  
 il cinema Teatro 'Supercinema Castello' in Fondi, via Giulia Gonzaga  
 n. 22, per le ore 9, di Domenica 21 aprile 2002 per deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2001; relazione  
 del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione del  
 Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali;  
       2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di  
 amministrazione ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale;  
     3. Cariche sociali: nomina di amministratori.  
 
      Si riporta integralmente il testo dell'art. 24 dello statuto  
 sociale:  
 
              Intervento all'assemblea e rappresentanza               
                                                                      
      'Hanno diritto ad intervenire alle assemblee ed esercitarvi il  
 diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci  
 da almeno tre mesi ed abbiano depositato, almeno cinque giorni prima  
 di quello fissato per la riunione di prima convocazione, le azioni  
 presso la sede o le dipendenze della societa' oppure presso gli enti  
 indicati nell'avviso di con vocazione.  
      La societa', verificata la regolare iscrizione del richiedente  
 nel libro dei soci, a norma dell'art. 12, emette un biglietto di  
 ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.  
      Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a  
 lui intestate.  
      E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio  
 che non sia amministratore, sindaco o dipendente. Le deleghe,  
 compilate con l'osservanza della norma di legge e dei regolamenti  
 disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della societa', valgono  
 tanto per la prima che per la seconda convocazione.  
      Ogni socio non puo' rappresentare piu' di quattro altri soci.  
 Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socio, anche  
 se riunita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si  
 applicano ai casi di rappresentanza legale  
      Si riporta integralmente il testo dell'art. 3 capo II del  
 regolamento dell'assemblea.  
 
                   Biglietto di ammissione e delega                   
                                                                      
      Unitamente all'avviso di convocazione di cui all'art. 2, viene  
 spedito a ciascun socio avente diritto ad intervenire e che abbia  
 depositato le azioni presso la sede o le dipendenze della societa',  
 il biglietto di ammissione all'assemblea e lo stampato per  
 l'eventuale rilascio della delega ad altro socio.  
      I soci ancora in possesso dei certificati azionari o che abbiano  
 depositato le azioni presso altro intermediario autorizzato, debbono  
 richiedere apposita 'Certificazione di partecipazione al sistema di  
 gestione accentrata Monte Titoli' recante l'indicazione del diritto  
 all'esercizio di partecipazione all'assemblea. La societa' verifica  
 il diritto di partecipazione all'assemblea ai sensi dell'art. 37  
 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive  
 modificazioni.  
      Le deleghe, rilasciate nei casi e con le modalita' previsti  
 dallo statuto, debbono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale o  
 munite di un visto di autenticita', apposto all'atto della firma da  
 un amministratore o un dipendente della societa' a cio' abilitato e  
 cioe' da un dirigente, da un funzionario, da un titolare di filiale o  
 suo sostituto  
     Fondi, 22 marzo 2002  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        Comm. Gaetano Nardone                         
                                                                      
S-5357 (A pagamento).