Convocazione dell'assemblea ordinaria                 
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno di venerdi' 27 aprile 2001, alle ore 11, (convocazione unica), 
 presso la sede legale della societa', ubicata in via Farini n. 22 - 
 Bologna, per trattare il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 di 
 Cardine Bologna S.r.l.; relazione del Consiglio di amministrazione 
 sulla gestione; relazione del collegio sindacale; deliberazioni 
 conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei suoi componenti; 
       3. Determinazione del compenso annuale e della medaglia di 
 presenza per i componenti il Consiglio di amministrazione; 
       4. Accollo ad esclusivo carico della societa' delle sanzioni 
 amministrative in materia tributaria erogate ai sensi del decreto 
 legislativo 472/1997 e successive modificazioni; 
       5. Stipulazione di polizza assicurativa contro gli infortuni 
 professionali degli esponenti della societa'; 
       6. Stipulazione di polizza assicurativa a copertura dei rischi 
 derivanti dalla responsabilita' civile degli esponenti della società; 
       7. Rimborso agli esponenti della societa' delle spese di difesa 
 per procedimenti penali; 
 
      8. Provvedimenti ai sensi dell'art. 6 del D.M. 161 in data 18 
 marzo 1998. 
  Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 provveduto, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, al deposito dei titoli presso la sede legale e le 
 dipendenze della Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a. 
     Bologna, 23 marzo 2001 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                 prof. avv. Gianguido Sacchi Morsiani                 
                                                                      
S-5359 (A pagamento).