I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria degli  
 azionisti per il giorno 22 aprile 2002, presso la sede sociale in  
 Milano, piazza Velasca n. 8/10 alle ore 11, in prima convocazione, e  
 per il giorno 24 aprile 2002, stesso luogo e stessa ora in eventuale  
 seconda convocazione per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale  
 per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001;  
       2. Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001;  
 deliberazioni relative;  
       3. Nomina degli amministratori previa determinazione del loro  
 numero;  
     4. Nomina del collegio sindacale.  
 
      Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno  
 depositare le loro azioni almeno cinque giorni prima della data  
 dell'assemblea ordinaria presso la sede sociale oppure presso la sede  
 di Milano della Banca Commerciale Italiana o del Credito Italiano.  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            L'amministratore delegato: dott. Luca Pozzoli             
S-5369 (A pagamento).