I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 
 martedi' 24 aprile 2001, alle ore 10, in Milano, presso la sede 
 sociale in via Robert Koch n. 1.2 (Torre b - auditorium 13. piano) in 
 prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il 
 giorno mercoledì 9 maggio 2001, alle ore 18, stesso luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e 
 del collegio sindacale sull'esercizio 2000; 
     2. Bilancio al 31 dicembre 2000; deliberazioni relative; 
       3. Nomina degli amministratori, determinazione del numero e 
 della durata in carica. 
 
    Parte straordinaria: 
       4. Proposta di conversione del capitale sociale da L. 
 463.745.220.000 a Euro 231.872.610 e ridenominazione del valore 
 nominale di ciascuna azione da L.1000 ad Euro 0,50; 
     5. Adeguamento dello statuto sociale. 
                                                                      
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, i loro 
 certificati azionari presso la sede sociale di Milano, via Robert 
 Koch n. 1/2, presso una delle seguenti casse incaricate; Credito 
 Italiano e Sanpaolo IMI. 
      Le azioni giacenti presso la societa' si intendono già 
 depositate ai fini dell'assemblea. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Francesco Granata                   
                                                                      
S-5372 (A pagamento).